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在非法集资的情况下 如何解封被查封的合法行业?-2021欧洲杯足球竞猜

本文摘要:作者:金融犯罪辩护律师曾杰,在广强律师事务所非法集资犯罪辩护研究中心非法集资案中,如何解封被查封的合法行业?

作者:金融犯罪辩护律师曾杰,在广强律师事务所非法集资犯罪辩护研究中心非法集资案中,如何解封被查封的合法行业?首先要明确哪些行业会被查封、冻结、扣押。在刑事案件中,侦查机关会查封或扣押与案件有关的财产,在非法集资案件中,这种情况越来越普遍,如涉案公司的公众账户、实际控制人的个人私人银行账户、名下相关工业城市被冻结或查封扣押等。在非法集资案件中,办案机构查封、扣押相关行业的主要目的,实际上是为了对宽大的投资者进行退赔,这与贪污贿赂犯罪追回行业有关。

比如筹资平台的筹资账户,与筹资账户密切相关的相关实际控制人账户等等,以及所涉及的平台名下的动产和不动产。无关行业会被退回,但公安法三部门一再强调,与案件无关的行业不能被查封或冻结。发现与本案无关的物品,应当在三日内予以封存或者退回。

那么关键问题是如何证明“无关”。第一,“时间法”。例如,在非法集资案件中,一名嫌疑人名下的几处财产被没收。

但如果他声称自己的财产是在建立或加入案件所涉及的平台之前以适当的收入购买的,则行业基本可以判定为与案件无关。此时,诉状应注意公诉机关出具的证据能否证明扣押的财产是在案件所涉期间购买的。如果不是,则应在立案前向办案机关(公安或检察院)提出相关执法意见,甚至附上相关证明,如房产证或相关银行流水、购房条约等。二、“因法”。

其实这个方法也很简单。以非法集资案中的房地产为例。即使扣押的房产在涉案期间转移到嫌疑人名下,转移的理由是继续或者接受赠与,或者在单位分配房改等。这些都是合法行业,与非法集资案本身无关,查明后应该解封。

综上所述,所谓方法并不奇特,就是回归案件事实,用最基本的知识和专业的执法依据进行证据挖掘。第三,以银行流水账为例。比如,笔者之前管理过一个案件,一个嫌疑人名下的银行卡被警方冻结,但其中一张银行卡中间的收入是20万元,嫌疑人可以证明其母亲给他的购房款不是非法收入,于是法院最终持有熟人印章,退回了处置处罚。

当然,在非法集资的情况下,总会有问题。公安机关不仅会追回非法所得并要求恢复原状,还会对相关当事人处以罚款。当然,违法所得的追缴是从涉案行业获得的,不足的部门由被告合法行业补充进行恢复原状,而罚款也是被告自身合法行业的处置处罚。

相关法律:主要有《刑诉法》 《公安机关管理刑事案件法式划定》 《人民检察院刑事诉讼规则》 《最高法刑诉法解释》 《公安机关管理刑事案件适用查封、冻结措施有关划定》 《人民检察院刑事诉讼涉案财物治理划定》 0103010 0103010 0103010等。论办案机关查封、扣押、冻结相关产业的法律。

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